币现巨额洗钱案！
近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网上区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名。该团伙洗钱金额高达120亿元。
银行卡异常流动
领导特大虚拟货币交易洗钱案
今年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局发出预警，称犯罪嫌疑人石某元的建设银行卡资金异常，每月交易金额1000余万元，涉嫌洗钱。经研判，石某元团伙涉及多个省区市，参与者众多。
接到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从石某元的银行卡入手，摸清了涉案人员、资金流转去向、后台数据、运维人员等情况。
9月至10月，专案组出动230名警力，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市，开始收网。潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张，技术运维人员劝其回国。至此，以纪某、张某为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共收缴违法所得约1.3亿元。
虚拟货币洗钱金额高达120亿元。
经侦查发现，该团伙是一个利用数字虚拟货币兑换帮助境内外犯罪集团的洗钱团伙。该团伙分工明确。2021年5月以来，以犯罪嫌疑人吉某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联发展下线人员，通过波场链、以太坊链将涉嫌网络传销、诈骗、赌博的犯罪资金转化为虚拟数字货币TEDA币。最后，他们招募的许多不法人员注册了匿名的区块链账户地址，用人民币兑换支付给上游的犯罪集团老板，从中牟取非法利益。
同时，该团伙在全国多地设有窝点。接到命令后，洗钱任务会被分配到各地的洗钱小组，组长会招募底层洗钱人员进行线上或线下洗钱。每一次洗钱操作完成后，团伙头目、组长、出纳、底层洗钱人员等各个层级都会得到不同比例的报酬。该犯罪集团通过虚拟货币交易的方式洗钱高达120亿元。
图片来源:平安通辽官方微信微信官方账号
目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
监管部门加大了对洗钱犯罪的惩治力度。
比特币等虚拟货币具有匿名性、交易方式复杂性、持有方式多样性等特点。，所以洗钱风险大，也给办案带来很大难度。
对此，本案相关负责人表示:“匿名购买虚拟货币，然后出售，相当于设置了物理隔离。无法通过传统手段查询资金流向或查找收款方，虚拟货币的查询和检索也非常复杂，给取证带来很大困难。我们通过对到案人员进行审讯、从境外数字货币交易所调取证书、追踪数字货币中的区块链等多重手段，最终成功侦破案件。”
近年来，国家有关部门不断加大对虚拟货币洗钱犯罪的打击力度。
链家律师团队负责人郭亚涛告诉中国证券报记者，我国禁止虚拟货币的发行、融资和兑换。但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，虚拟货币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所与法定货币自由兑换，因此虚拟货币很容易被用于跨境洗钱。在传统的洗钱方式中，交易一般通过金融机构进行。传统金融机构在审查账户持有人和资金来源的合法性方面更加完善，具有很强的可追溯性。但比特币等数字资产是去中心化、匿名化的，很难监控资金流向。
他还指出，在跨境洗钱案件中，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时间和空间的限制，交易阻力小。洗钱者在国内交易平台用人民币购买虚拟资产，然后转移到国外交易平台，将虚拟货币资产卖出，可以兑换成现成的外币。目前，这种交易已经引起了监管层的高度重视。在法律层面，刑法修正案也加大了对洗钱的处罚力度。